纸浆制造企业公司章程

第一章总则

第一条为适应建立现代企业制度的需要，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》及有关规定，并结合本公司的实际况，特制定本章程。

第二条公司的组织形式为有限责任公司。公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。

第三条公司名称：____________________有限公司

第四条公司住所：____________________________

第五条公司应遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督.

第二章注册资本和经营范围

第六条公司注册资本为人民币：______________万元

第七条公司的经营范围：建筑工程作业分包;建筑施工材料销售。

第三章股东

第八条股东的名称

XXX

住所：_____________________

XXX

住所：_____________________

第九条股东的出资方式和出资额

XXX出资额为______________万人民币，占总资本______________%，______________出资额为______________万人民币，占总资本______________%。

2.公司登记注册后，应当向股东签发由公司盖章的出资证明书。

第十条股东的权利

1.参加或委派代表参加股东签发由公事盖章的出资证明书;

2.有权查阅股东会会议记录，了解公司经营状况和财务状况;

3.按照出资比例分取红利;

4.优先认购公司新增资本及其它股东转让的出资;

5.选举或被选举为公司执行董事、监事;

6.监督公司的经营，提出建议或质询意见;

7.公司依法终止后，依法分得公司的剩余资产;

8.参与制定公司章程。

第十一条股东的义务

1.遵守公司章程;

2.按时足额缴纳所认缴的出资;

3.以货币出资的，应当将货币足额存入准备设立的公司在银行开设的临时账户;以实物、工业产权、非专利技术或土地使用权出资的，应当依法办理财产权的转移手续;

4.不按照前款规定办理的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任;

5.公司登记注册后，不得抽回其出资;

6.以其出资额为限对公司承担责任;

第十二条股东转让出资的条件

1.股东之间可以相互转让其部分出资;

2.股东向股东以外的人转让其出资时必须经全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买转让的出资，视为同意转让;

3.公司股东之一不得购买其他股东全部出资，而形成单一股东(独资公司);

4.股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称或姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。并及时向原登记机关办理变更登记。

第四章股东会

第十三条股东会为公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成。

第十四条股东会的首次会议由出资额最多的股东召集和主持，股东按照出资比例行使表决权。

第十五条股东会行使下列职权：

1.决定公司方针或投资计划;

2.选举和更换执行董事，并决定其报酬事项;

3.选举和更换股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项;

4.审议批准执行董事的工作报告;

5.审议批准监事的报告;

6.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;

7.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

8.对公司的增加或减少注册资本作出决议;

9.对公司发行债券作出决议;

10.对股东向股东以外的人转让出资作出决议;

11.对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;

12.修改公司章程;

第十六条股东会的议事方式和表决程序：

1.股东会会议分定期会议和临时会议，定期会议原则上定当每处元月份召开一次，代表四分之一以上表决权的股东可以提议召开临时会议。

2.召开股东会议，应当于会议召开十五日前将会议日期、地点和内容通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名;

3.股东会会议由执行董事召集，执行董事因特殊原因不能履行职权时，由执行董事指定的股东主持;

4.股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散、变更公司形式作出决议时，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;

5.修改公司章程的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;

6.除法律、法规、章程有时确规定外，股东会作出的决议，必须经二分之一以上表决权的股东通过。

第五章董事会

第十七条公司不设董事会，只设一名执行董事，执行董事______________为公司的法定代表人。

第十八条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

1.负责召集股东会，并向股东会报告工作;

2.执行股东会的决议;

3.决定公司经营计划和投资方案;

4.制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

6.制订公司增加或减少注册资本的方案;

7.拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;

8.决定公司内部管理机构的设置;

9.聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项;

10.制定公司的基本管理制度;

11.股东会授予的其他职权。

第六章公司财务、会计和劳动用工制度

第二十四条依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定，建立公司的财务、会计制度。

第二十五条公司会计年度为公历年一月一日至十二月三十一日，每一年度终了时应制作财务会计报告，并依法经审查验证。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：

1.资产负债表;

2.损益表;

3.财务状况变动表;

4.财务情况说明书;

5.利润分配表。

第二十六条在每一会计年度终了15日内，应将财务会计报告送交各股东。

第二十七条公司分配当年税年利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公积金累计额达公司注册资本的.百分之五十以上可不再提取。

第二十八条法定公积金不足弥补上年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

第二十九条从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。第三十条弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金后所余利润，按照股东的出资比例进行分配。

第三十一条公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。第三十二条提取的法定公益金用于本公司职工的集体福利。

第三十三条公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册，对公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第三十四条公司所有员工实行劳动合同制，择优录用，签订劳动合同。

第三十五条公司辞退职工或者职工自行辞职，都必须严格按照劳动用工合同条款执行。

第七章终止与清算

第三十六条公司有下列情形之一的可以终止;

1.营业期限届满;

2.股东会决议解散;

3.因公司合并或者分立需要解散;

4.因违反国家法律、法规，危害社会公共利益，被依法撤消;

5.因不可抗力发生导致公司无法继续经营;

6.依法宣告破产。

第三十七条公司依前条1、2、3、5项而终止的应在十五日内成立清算组，清算组由股东组成。

公司依前4、6项被撤消、被宣告破产的，应当由主管机关或者人民法院组织有关机关和有关人员成立清算组，进行清算。

第三十八条清算组在清算期间行使下列职权：

1.清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;

2.处理与清算公司未了结的业务;

3.通知或者公告债权人;

4.清缴所欠税款;

5.清理债权、债务;

6.处理公司清偿债务后的剩余财产;

7.代理公司参与民事诉讼活动。

第三十九条清算组成员应当忠于职守;依法履行清算义务，清算组成人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四十条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销登记，公告公司终止。

第八章附则

第四十一条公司企业法人营业执照签发日期为公司成立日期。公司经营期限为______年，自__________________至__________________止。

第四十二条股东会的决议及公司规章制度均视同本章程的组成部分，具有同等效力。第四十三条本章程及公司规章制度如有与国家法律、法规相悖或者与登记机关核准后的登记事项不一致时，以国家法律、法规及登记机关核准的登记事项为准。

全体股东签字盖章：

__________________________有限公司

____________________________年______________月______________日