体系文件框架[1]

海口港集装箱码头有限公司

质量环境和职业健康安全管理体系(三合一体系）文件初步框架

一、依 据:1）公司管理体系现状的调研及与有关人员的访谈结果 2）公司危险源辨识和环境因素识别的结果

3）ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准

4）公司现行有效的质量管理体系文件和相关管理制度

二、体系范围：集装箱装卸服务、仓储服务、运输服务。 三、体系区域:公司各部门、单位。

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标记：红色为新编文件、黑色为原有文件（需改写）、粉色为待定文件. 序号 1. 需要编制的文件 主办部门 MP MI 文件编写要点  对本企业历史、产品的简要说明,以及公司与上级公司的关系  主要顾客的说明  方针和目标  公司组织机构图  手册发布令  管理者代表任命书  公司体系要求和主要的运作过程的描述，包括各级领导的主要职责、各部门的主要职责，对应组织机构图的各层次都应覆盖，公司的主要资源提供和管理，服务实现和运行控制、测量分析和改进要求。 各部门/单位职责、各岗位职责权限/适任条件/考核要求 标准条款 9001： 4.1 4。2 4。2。2 5 6 7 8 14001＆18001： 4.1～4.6 参考文件 质量管理手册（HGJS/QM） 质量环境和职业健康安安质部 全管理手册（HGJS/MM) 2. 3. 岗责手册 人事部 李国茂 服务指南（服务一览表） 经营发展部 员工行为规范 文件和资料控制程序 人事部 李国茂 综合办 张丹竹 4. 5.  提供的服务项目和主要业务的说明  各项承诺 9001： 参照控股公司 7.5 9001：5。5.1 HGJS/QP03 14001＆18001：4.4。1 9001： 7.5 HGJS/QI01 HGJS/QP01 ＆ 公司体系文件、外来文件、公开文件（如公告、宣传品、广告等）和其他文件的管理(包括公文、电子版文件、影音文件的管理）。并不要求所有文件集中管理，但9001: 4。2.3 1400118001： 4.4.5 2 海口平行力管理咨询有限公司

海口港集装箱码头有限公司 三合一体系文件框架         6. 7. 法律法规和其他要求获综合办 取、更新须知 张丹竹 记录控制程序 综合办 张丹竹 综合办 张丹竹 安质部 应提供查阅途径并使使用者能够得到有效版本. 资料(技术资料、图纸等）的管理要求 与控股公司相协调 体系文件总清单及配备表. 法律法规和其他要求收集、传1400118001： 递、使用、更新等要求 ＆ 8. 9. 档案管理规定 管理评审程序 公司所有记录的管理。 与控股公司相协调 公司记录总清单 立卷、移交、存档、借阅、销毁 等管理要求 9001： 与控股公司相协调 4。3。2 9001:4.2。4 HGJS/QP02 14001&18001： 4.5.3 HGJS/QI02 HGJS/QP04 10. 11. 环境因素识别与评价控安质部 制程序 安质部 危险源辨识、风险评价和控制程序 经营发展部 目标、指标和管理方案控 制程序 人力资源管理程序 人事部 李国茂 12. 环境因素的识别、评价、控制措施的制定以及再识别、再评价的要求. 危险源的辨识、风险评价、控制措18001:4。3.1 施的制定以及再辨识、再评价的要求. 9001： 5.6 14001＆18001： 4。6 14001：4.3.1 13. 5.4。1 14001&18001： 4。3。3 4。3。4  人员的招聘、培训、使用、考核、9001: HGJS/QP05 退出管理要求（与控股公司相协6。2 14001&18001： 3 海口平行力管理咨询有限公司

海口港集装箱码头有限公司 三合一体系文件框架  14. 培训管理须知 人事部 李国茂     15. 设备设施运行维护管理技术保障部 程序 周经柳    16. 设备设施维护保养工作技术保障部 须知 周经柳 计算机设备、软件维护管理须知 服务（项目）开发控制管理程序 信息管理部 秦俊辉 经营发展部 调） 对培训的要求详见《培训管理须知》 培训需求、计划的制订和实施 对培训的效果进行评价并完善培训机制. 保存培训记录 建立重要设施设备的运行、维护保养、检修记录（应包括日常保养、定期修理、临时修理) 规定设备维护周期和项目. 工作环境的管理. 监视和测量装置的控制 4。4。2 HGJS/QI03 9001： 6。3 6.4 7。6 1400118001: 4.4。6 HNJZ/QP06 ＆17. 18.  技术保障流程作业手册  规定对日常保养、定期修理、临时修理须知  计算机软硬件的维护、管理要求  对开发新服务项目或采用新工艺等的服务开发规定管理和控制要求。  规定对不同类别供方（包括媒体）的要求，并规定评价准则，对现有的所有供方进行登记分类,提供符合要求的供方名单，  对采购产品的验证方式及与其它部门的分工应明确。  采购计划的要求应明确，以避免采购的误差。 9001： 7。3 9001： 7。4 HGJS/QI04 HGJS/QI05 HGJS/QP07 19. 供方评定与采购控制程技术保障部 序 周经柳 HGJS/QP8 4 海口平行力管理咨询有限公司

海口港集装箱码头有限公司 三合一体系文件框架 20. 外包方评价和外包控制技术保障部 程序 周经柳 21. 22. 合同管理须知 运输公司 蒋癸容 服务实现的策划、提供和业务操作部 运行管理程序 23. 集装箱装卸服务提供和业务操作部 运行控制作业指导书  与控股公司相协调  规定外包方评价、选择、重新评价和外包作业过程（项目监督、作业管理、品质管理、进度管理和验收管理等）的控制要求（与控股公司相协调）  规定对采购合同和作业合同(服务销售合同)的管理要求  服务实现的策划要求  与顾客有关的过程控制  集装箱装卸、仓储和运输服务提供过程和运行控制要求  业务流程作业手册  装卸箱、闸口、拆装箱、提箱、移箱、车辆安检等的作业控制和运行要求 HGJS/QP09 9001： 7.2 7。5 9001: 7.2 7.5 1400118001： 4.4。6 HGJS/QI06 HGJS/QP10 HGJS/QI07 ＆24. 25. 26. 27. 28. 仓储服务提供和运行控制作业指导书 集装箱运输服务提供和运行控制作业指导书 调度作业指导书 业务操作部 吴华 运输公司 蒋癸容 业务操作部 李辉运 业务操作部  集装箱仓储服务提供和运行控 制要求；  冷藏集装箱管理控制要求  集装箱运输服务提供和运行控 制要求；  与控股公司相协调  各种业务单证的办理和管理要 求  作业场地管理要求  仓库、堆场管理要求 HGJS/QI08 HGJS/QI09 HGJS/QI10 HGJS/QI11 HGJS/QI12 业务单证管理规定 作业场地和库场管理须 知 业务操作部 5 海口平行力管理咨询有限公司

海口港集装箱码头有限公司 三合一体系文件框架 29. 标识和可追溯性控制程业务操作部 序 30. 信息交流与沟通程序 客服部  描述如何标识箱号、航次、航向、服务引导牌、警示牌、工作人员胸牌、设备设施标识牌等  在有要求的场合，标识要具有可追溯性(唯一性标识）.  内部沟通、顾客沟通、相关方沟通的相关要求；  顾客满意度的测量。 9001： 7.5.3 HGJS/QP11 31. 32. 合规性评价程序 内部审核程序 客服部 经营发展部 与控股公司相协调 9001: 5。5。3 7。2.3 8.2.1 14001&18001: 4.4.3 14001：4.5。2 HGJS/QP12内外部沟通及顾客满意度测量程序 14001：4.5。2 33. 服务检查、监督控制程序 安质部 邓永俊 34. 绩效监测和测量管理程经营发展部 序  作业过程安全检查、服务质量检查、专项检查以及周、月、季检等（与控股公司相对应）  对服务过程的监视,人事的考核及组织遵守适用的法规的情况的监视  安全操作规则的执行与监督  对承包商应符合的法规执行情况的监视应规定执行部门，记录监视结果。  对检查监督、事故事件及不合14001格、纠正预防措施、内外审、合18001： 规性、管理评审、数据分析等绩4。5 效监测和测量手段的管理要求。 9001： HGJS/QP13 8。2。2 14001:4.5。4 18001:4.5。5 9001: HGJS/QP14 8。2.3 8.2。4 14001＆18001： 4。5 ＆ 6 海口平行力管理咨询有限公司

海口港集装箱码头有限公司 三合一体系文件框架 35. 事故、事件及不合格控制安质部 程序 与控股公司相协调 36. 37. 数据分析控制程序 经营发展部 纠正、预防措施控制程序 安质部 邓永俊 环保和防污染管理规定 1）噪音防治管理规定 2）尾气和有害气体防治管理规定 3）港区粉尘防治管理规定 4)节能减排管理规定 5）办公室环保和防污染须知 与控股公司相协调 与控股公司相协调 9001： 8.3 14001:4.5。3 18001：4。5。2 9001: 8.4 HGJS/QP15不合格控制程序 HGJS/QP16 9001： HGJS/QP17 8。5 14001：4.5。3 18001:4.5.2 38. 技术保障部 39. 职业健康安全管理规定 1）作业安全管理规定 2）劳动防护管理规定 3）港区交通管理规定 4）交叉作业管理规定 5）办公室安全须知 安质部 40. 应急手册 安质部 9001：  灾害事件的应急处理程序。  包括必要的应急预案（与控股公7。5.2 8.5.3 司相协调） HGJS/QI13 ＆1400118001： 4.4.7 41. 42. 公司重大环境因素一览技术保障部 表 公司主要危险源一览表 安质部  确定公司、单位的重大环境因素  确定公司、单位的主要危险源 7 海口平行力管理咨询有限公司

海口港集装箱码头有限公司 三合一体系文件框架 43. 海口平行力管理咨询有限公司

适用法律法规一览表 综合办  2011年6月

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